Переквалификация с 159 ч. 4 УК РФ на 165 УК РФ. Условный срок вместо реального лишения свободы.

Клиент: Андрей М., коммерческий директор строительной компании
Обвинение: Статья 159 ч. 4 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере (предусматривает до 10 лет лишения свободы)

Андрея обвинили в том, что он, действуя от имени своей строительной фирмы, заключил договор с ООО «МонолитСтрой» на выполнение подрядных работ. По версии следствия, после получения предоплаты в размере 5,6 млн рублей работы выполнены не были, связь с заказчиком прервалась, а деньги якобы были выведены через подставные фирмы.

Следствие настаивало на том, что хищение носило умышленный характер с самого начала, а Андрей «изначально не собирался выполнять обязательства».

Позиция защиты:
С самого начала было понятно, что это не классическое мошенничество. Деньги частично использовались по назначению, а контакт между сторонами сохранялся. Однако следствие проигнорировало важные детали и пошло по наиболее суровому пути.

Что сделал адвокат:

🔹 Адвокатские запросы в почтовые и телеком-сервисы позволили восстановить переписку между сторонами, где клиент уведомлял заказчика о задержке стройматериалов, просил продлить сроки и предлагал пересмотр условий. Это полностью разбивало тезис об "исчезновении" и "сокрытии".

🔹 Через суд были получены выписки с расчётного счёта компании, из которых следовало: средства расходовались на аренду техники, закупку материалов, выплату зарплаты рабочим. Более 1,8 млн рублей пошли на оплату поставки бетона и лесов.

🔹 Проведена независимая строительная экспертиза — она подтвердила: часть материалов доставлены, участок частично подготовлен под заливку фундамента. Работы приостановились из-за банкротства субподрядчика.

🔹 Представлена позиция: действия клиента были ненадлежащим исполнением обязательств по гражданско-правовому договору, а не хищением.

Результат:
Прокурор признал доводы стороны защиты частично обоснованными. На этапе прений суд переквалифицировал обвинение на ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба без признаков хищения.

Наказание:
Условное лишение свободы сроком 1 год 8 месяцев, без реального отбывания, с испытательным сроком 1 год. Суд также учёл:
— возмещение части ущерба,
— положительные характеристики,
— отсутствие судимостей.

Комментарий адвоката:
«Следствие шло по накатанному сценарию — если деньги не вернули, значит украли. Но бизнес — это не всегда линейный процесс. Переквалификация с тяжёлой 159-й статьи на 165-ю возможна, если вовремя и грамотно собрать доказательства того, что не было умысла на хищение. Главное — не ждать, а действовать активно с первых дней».